公告日期：2022-02-11

证券代码：430075 证券简称：中讯四方 主办券商：申万宏源承销保荐

北京中讯四方科技股份有限公司



第四届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 2 月 10 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 6 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长董启明



6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京中讯四方科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2022 年 2 月 11 日在全国股份转让系统官网披露的《北京中讯四

方科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-008）





2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：



关联董事董启明、张敬钧，因存在关联交易，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<北京中讯四方科技股份有限公司公司章程>的议案》1.议案内容：



详见公司于 2022 年 2 月 11 日在全国股份转让系统官网披露的《拟修订公司

章程的公告》（公告编号：2022-009）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：



不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司现有在册股东享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：



根据《公司章程》第三十二条规定：“公司发行股份时，公司在册股东不享有对新增股份的优先认购权。”



本次发行公司安排优先认购，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司在册股东有本次发行股份优先认购权的议案》、《修订公司章程的议案》，修订后的公司章程删除了第三十二条规定：“公司发行股份时，公司在册股东不享有对新增股份的优先认购权。”的条款，并将上述条款提交股东大会审议。

本次发行现有股东优先认购安排以股东大会审议结果为准。在册股东参与本次股票认购的，其认购行为与新增投资者安排一致。因此，在册股东在公司本次定向发行中均享有优先认购权，每一在册股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次优先定向配售数量上限 2028.00 万股的乘积

（小数部分向下取整）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：



关联董事董启明、张敬钧，因存在关联交易，根据公司章程回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：



公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次股票定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司拟在本次股票定向发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：



关联董事董启明、张敬钧，因存在关联交易，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于本次发行股份进行认购的债权资产的定价依据及公平合理性评价的议案》

1.议案内容：



本次发行对象谢凤兰、北京中邦诺尔科技发展有限公司、何平、童新苗拟以3600 万元债权资产认购公司发行的股票，根据具有证券、期货从业资格的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《北京中讯四方科技股份有限公司拟债转股涉及的该……
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