公告日期：2022-02-11

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2022-029

内蒙古大唐药业股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 2 月 10 日



2.会议召开地点：内蒙古大唐药业股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长郝艳涛先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数94,187,789 股，占公司有表决权股份总数的 64.8383%。



其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数2,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0018%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况



1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；



2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；





3.公司董事会秘书出席会议；



4.见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》

1.议案内容：



鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌

公司平移为北京证券交易所上市公司，根据法律法规以及规范性文件的相关规定，企业类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”（以最终工商审批登记为准），并提请股东大会授权董事会具体办理企业类型变更登记相关事项。

2.议案表决结果：



同意股数 94,187,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<内蒙古大唐药业股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：



鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌

公司平移为北京证券交易所上市公司，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《内蒙古大唐药业股份有限公司章程》

部分条款，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日在北京证券交易所信息披露平

台（www.bse.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-003）。2.议案表决结果：



同意股数 94,187,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易无需回避表决。

（三）审议通过《关于制订<外部董事、外部监事津贴管理制度>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》等相关规定，结合本公司实际情况制订了《内蒙古大唐药业股份有限公司外部董

事、外部监事津贴管理制度》。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日在北京证

券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《外部董事、外部监事津贴管理制度》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：



同意股数 94,187,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：



鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌

公司平移为北京证券交易所上市公司，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《内蒙古大唐药业

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。