公告日期：2022-02-12

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2022-006

深圳市三旺通信股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2022 年 2 月 11 日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公
司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》。根据《公司章程》规定，公司第二届董事会由 5名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名熊伟先生、吴健先生、袁自军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名赖其寿先生、金江滨先生为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事赖其寿先生、金江滨先生均已取得上海证券交易所科创板独立董事资格证书。其中，赖其寿先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开 2022 年第一次临时股东大会审议换届事宜，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会成员自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。


公司于 2022 年 2 月 11 日召开了第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公
司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名张跃申先生、蔡超女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。上述候选人简历详见附件。

上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事将采取累积投票制选举产生，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日

附件：

一、第二届董事会非独立董事候选人简历

熊伟先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，本科和硕士专
业分别为无线电技术和软件工程专业，东南大学电子信息专业博士在读，深圳市高层次专
业人才、深圳市南山区领航人才、深圳百优工匠。1998 年 4 月至 1999 年 9 月任南方通信
（惠州）实业有限公司工程师；2001 年 9 月至今担任公司董事长及总经理；目前兼任全国电力系统管理及其信息交换标准化技术委员会战略协调工作组委员、深圳市安全防范行业协会专家。

截至本公告日，熊伟先生为公司实际控制人之一，直接持有公司 650.00 万股股份，通过深圳市七零年代控股有限公司、……
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