公告日期:2022-02-10
公告编号:2022-011
证券代码:835899 证券简称:利泰健康 主办券商:安信证券
广东利泰大健康产业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 2 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:罗庆发
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数38,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-011
公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司原审计机构中审华会计师事务所(特殊普通合伙),在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。现因业务发展需要,经友好协商,双方同意解除合作关系。为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估,公司拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,负责年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果:
同意股数 38,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系,故所有股东均无需回避表决。
(二)审议通过《关于选举黄伟强为公司董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司董事伍碧霞女士因个人原因辞去董事职务,公司董事会成员人数低于法定人数。为保证公司正常的业务发展和经营管理,公司拟选举黄伟强先生为公司第三届董事会董事,任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:
同意股数 38,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2022-011
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系,故所有股东均无需回避表决。
(三)审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展及生产经营需要,现对公司 2022 年度日常性关联交易预计如下:
序 2022 年度预计交易金额
关联方 关联交易内容
号 (万元)
1 广东利泰农业开发有限公司 采购、销售商品 3,000
2 广东利泰医药物流有限公司 采购、销售商品 3,000
3 广东利泰制药股份有限公司 使用授权商标 1,000
……
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