公告日期:2022-02-07
公告编号:2022-005
证券代码:834184 证券简称:秦皇旅游 主办券商:国都证券
秦皇国际旅游开发股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:华倩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数52,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-005
4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司 2021 年度审计机构的议案》
1. 议案内容:
公司原聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)已履行完毕合同约定的审计工作,经双方友好协商,大信会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司的审计机构。为了更好地推进公司审计工作的展开,进行综合评估,公司拟聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:
同意股数 52,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
(二)审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》
1.议案内容:
根据公司 2022 年度经营需求,现预计 2022 年度日常性关联交易,具体内容
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易》(公告编号:2022-002 号)。
2.议案表决结果:
同意股数 52,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
全体出席股东均为本议案关联方,故均无需回避表决。
三、备查文件目录
秦皇国际旅游开发股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议。
公告编号:2022-005
秦皇国际旅游开发股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 7 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。