公告日期：2022-01-19

证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2022-001
深信服科技股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 13 日以书面
和电话方式发出会议通知，于 2022 年 1 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相
结合的方式召开第二届董事会第三十三次会议。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次董事会会议由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深信服科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

(一)审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

根据公司 2018 年度股权激励计划（以下简称“2018 年度激励计划”）的相
关规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，自情况发生之日，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销；激励对象年度个人层面业绩考核未达到 B 及以上等级，已获授的限制性股票不能解除限售，当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。由于部分激励对象离职或年度个人层面业绩考核未达标，触发回购注销条款，公司拟对其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计 4,620 股回购注销,占公司 2018 年度激励计划已授予
限制性股票总数的 0.1479%，占公司目前总股本的 0.0011%（根据中国证券登
记结算有限责任公司反馈的股本结构表，公司截至 2022 年 1 月 18 日的总股本
为 415,713,248 股，下同）。

根据公司 2019 年度股权激励计划（以下简称“2019 年度激励计划”）的相
关规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，自情况发生之日，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销；激励对象年度个人层面业绩考核未达到 B 及以上等级，已获授的限制性股票不能解除限售，当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。由于部分激励对象离职或年度个人层面业绩考核未达标，触发回购注销条款，公司拟对其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计 57,000 股回购注销，占公司 2019 年度激励计划已授予限制性股票总数的 0.9774%，占公司目前总股本的 0.0137%。

综上，本次回购注销的限制性股票合计 61,620股。

依照 2018 年度激励计划的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股份总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。2018 年度激励计划项下，限制性股票
的授予价格为 48.42 元人民币；公司于 2019 年 5 月实施了 2018 年度权益分派，
以当时总股本 403,123,200 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金
（含税）；公司于 2020 年 5 月实施了 2019 年度权益分派，以当时总股本
409,071,140 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.9 元人民币现金（含税）；公司
于 2021 年 6 月实施了 2020 年度权益分派，以总股本 413,874,278 股为基数，向
全体股东每 10 股派 2.0 元人民币现金（含税），因此，本次回购 2018 年度激励
计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的价格为 47.88 元/股，回购股数为计 4,620 股，回购对价总额为人民币 221,205.6 元。

依照 2019 年度激励计划的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股份总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。2019 年度激励计划项下，限制性股票
的授予价格为 48.85 元人民币；公司于 2020 年 5 月实施了 2019 年度权益分派，
以当时总股本 409,071,140 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.9 元人民币现金

（含税）；公司于 2021 年 6 月实施了 2020年度权益分派，以总股本 413,874,278
股为基数，向全体股东每 10 股派 2.0 元人民币现金（含税），因此，本次回购2019 年度激励计划部分激励对象已获授……
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