公告日期:2022-01-14
证券代码:002015 证券简称:协鑫能科 公告编号:2022-001
协鑫能源科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形;
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2022年1月13日(周四)14:00起
(2)网络投票时间:2022年1月13日;
其中,①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年1月13日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年1月13日9:15至2022年1月13日15:00的任意时间。
2、现场会议地点:江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)。
3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人:协鑫能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。
5、现场会议主持人:董事长朱钰峰先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。
(二)会议的出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 17 人,代表股份 956,251,263 股,占上市公司总
股份的 70.7045%。
其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 869,665,342 股,占上市公司总
股份的 64.3024%。
通过网络投票的股东 14 人,代表股份 86,585,921 股,占上市公司总股份的
6.4021%。
2、中小股东(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 14 人,代表股份 30,519,103 股,占上市公司总
股份的 2.2566%。
其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 47,900 股,占上市公司总股份
的 0.0035%。
通过网络投票的股东 13 人,代表股份 30,471,203 股,占上市公司总股份的
2.2530%。
3、公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:
1、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》;
本议案涉及关联交易事项,关联股东上海其辰投资管理有限公司、协鑫创展控股有限公司、苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业(有限合伙)对本议案回避表决。
总表决情况:
同意 30,505,503 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9554%;反对 6,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0197%;弃权 7,600 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0249%。
中小股东总表决情况:
同意 30,505,503 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9554%;反对 6,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0197%;弃权 7,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0249%。
本议案为股东大会普通决议事项,同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 1/2 以上,本议案获得通过。
2、审议通过了《关于新增公司及控股子公司对外担保额度预计的议案》。总表决情况:
同意 956,139,463 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9883%;反对
107,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0113%;弃权 4,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。
中小股东总……
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