公告日期：2022-01-06

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2022-001
浙江菲达环保科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江诸暨市望云路 88 号公司总部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 22

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 238,745,298

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 43.6140

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴东明先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事魏强、沈东升、周胜军、金赞芳因公
务未能出席；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书郭滢出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金有关条件的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 98,197,576 99.9669 32,500 0.0331 0 0.0000

2、 议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议
案

2.01 议案名称：本次交易的整体方案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权


票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 98,197,576 99.9669 32,500 0.0331 0 0.0000

2.02 议案名称：发行股份购买资产

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 98,197,576 99.9669 32,500 0.0331 0 0.0000

2.03 议案名称：募集配套资金

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 98,197,576 99.9669 32,500 0.0331 0 0.0000

2.04 议案名称：交易方案调整相关事项说明

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 98,197,576 99.9669 32,500 0.0331 0 0.0000

2.05 议案名称：发行股份购买资产的具体方案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

……
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