公告日期：2022-01-04

股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2021-104
证券代码：112558 证券简称：17美晨01

山东美晨生态环境股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2022年01月19日下午14:30召开2022年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”），有关事项如下：

一、召开股东大会基本情况

1、会议名称：2022年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议，定于近期召开2022年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。

5、会议召开时间：

（1） 现场会议召开时间：2022年01月19日下午14:30开始

（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年01月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年01月19日
上午9:15至下午15:00。

6、股权登记日：2022年01月12日

7、出席会议对象：

（1）截至2022年01月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称

（1）《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

（2）《关于非公开发行公司债券的议案》

（2.01）发行规模

（2.02）债券期限及品种

（2.03）募集资金用途

（2.04）担保方式

（2.05）发行方式

（2.06）还本付息方式

（2.07）本决议有效期

（2.08）偿债保障措施

（3）《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

2、公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，以上该议案均为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，第（2）项议案需逐项表决。

3、披露相关情况：以上议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，议案的详细内容参见公司2022年01月04日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关公告。


4、本次提交股东大会审议的议案将对单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东进行单独计票。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的 √

所有提案

非累积投票提案

1.00 《关于公司符合非公开发行公司债 √

券条件的议案》

2.00 《关于非公开发行公司债券的议 √

案》

2.01 发行规模 ……
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