公告日期：2021-12-30

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2021-131
福能东方装备科技股份有限公司

关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时议案暨
股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福能东方装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 23 日
披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，定于 2022 年 1 月 10
日 15:00 召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

2021 年 12 月 30 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于变更会计师事务所的议案》《关于提名陈武先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名梁江湧先生为公司第五届董事会非独立董事候
选人的议案》，具体议案内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日发布于巨潮资讯网
的相关公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

同日，公司董事会收到公司股东超源科技（香港）有限公司（以下简称“超源科技”）发出的《关于增加福能东方装备科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会临时议案的函》。为提高决策效率，股东超源科技书面提请董事会将《关于变更会计师事务所的议案》《关于提名陈武先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名梁江湧先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》作为临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”经董事会核查：截至本公告披露日，超源科技持有公司24,042,857 股股份，占公司总股本的 3.27%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《公司章程》《股
东大会议事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故公司
董事会同意将上述临时提案提交将于 2022 年 1 月 10 日召开的公司 2022 年第一
次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，原《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
中列明的公司 2022 年第一次临时股东大会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的公司 2022 年第一次临时股东大会通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：福能东方装备科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东
大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2022 年 1 月 10 日（星期一）15:00。

（2）网络投票日期、时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 10 日
（星期一）9：15～9：25,9:30-11:30 和 13：00～15：00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2022 年 1 月 10
日（星期一）09：15～15：00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


6.会议的股权登记日：2022 年 1 月 4 日（星期二）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日（2022 年 1 月 4 日）15:00 收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全……
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