公告日期：2021-12-28

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2021-066

天阳宏业科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“天阳科技”或“公司”）于2021年12月24日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年1月12日召开天阳宏业科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开公司2022年第一次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2022年1月12日（星期三）下午14:00

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2022年1月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月12日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式


6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 7 日（星期五）

7、出席对象：

（1）凡 2022 年 1 月 7 日（星期五）下午 15:00 收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决；股东可以以书面形式（格式参见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市朝阳区望京SOHO塔一B座10层

9、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

1、《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

2、《关于增加经营范围的议案》；

3、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

上述议案的详细内容参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关内容。

上述提案中，议案2、议案3为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数以上通过。

议案1需对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于取消使用部分超募资金永久补充流动资 √

金的议案

2.00 关于增加经营范围的议案 √

3.00 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 √

……
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