公告日期：2021-12-24

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2021-080
惠州市锦好医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议与通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王敏先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事袁英红因未能达到现场以通讯方式参与表决。

董事李忠轩因未能到达现场以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：


经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市锦好医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3113 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,250 万新股（含行使超额配售选择权所发新股）。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2021）第441C000692 号和致同验字（2021）第 441C000807 号验资报告，公司累计股本人
民币为 4,860 万元，注册资本变更为 4,860 万元。公司股票已于 2021 年 10 月
25 日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，并于 2021 年 11 月 15 日从精选
层整体平移至北京证券交易所上市。因公司注册资本变更，且公司已成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，拟变更公司注册资本及修订《公司章程》部分条款。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-083）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司营业执照中企业类型的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公
司，根据市场监督管理局相关事项要求，企业类型由“股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)”变更为“股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)”。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2021-086）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订公司部分内控制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进
一步规范公司治理，对公司内部治理规则依据北京证券交易所相关规则制度和公司实际情况进行修订。

具体内容详见公司在北京证券交……
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