公告日期：2021-12-23

证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2021-82



中国航发动力股份有限公司



2021 年第八次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况



（一）股东大会召开的时间：2021 年 12 月 22 日



（二）股东大会召开的地点：西安市未央区天鼎酒店

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 45



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 158,879,629



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 7.6792



（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长杨森先生因工作原因未能出席会议，由副董事长颜建兴先生主持本次会议。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1.公司在任董事11人，出席1人，副董事长颜建兴先生出席并主持会议。董事长杨森先生、董事张姿女士、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生，独立董事李金林先生、刘志猛先生、王占学先生、杜剑先生因工作原因无法出席本次股东大会；



2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，职工监事雷卫龙先生出席会议。监事会主



席牟欣先生、监事王录堂先生因工作原因无法出席本次股东大会；



3.公司副总经理、总会计师任立新先生、董事会秘书王洪雷先生出席会议。



二、议案审议情况



（一）非累积投票议案



1.议案名称：《关于下属子公司中国航发南方工业有限公司转让其他上市股票暨



关联交易的议案》



审议结果：通过



表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A 股 158,872,029 99.9952 7,600 0.0048 0 0.0000



2.议案名称：《关于下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司非公



开协议转让哈轴公司股权暨关联交易的议案》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A 股 158,807,929 99.9548 71,700 0.0452 0 0.0000



（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况



议案 同意 反对 弃权



议案名称



序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



《关于下属子公



司中国航发南方



1 工业有限公司转 158,872,029 99.9952 7,600 0.0048 0 0.0000

让其他上市股票



暨关联交易的议



案》



《……
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