公告日期：2021-10-16

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2021-047
马鞍山钢铁股份有限公司

关联交易进一步公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”、“马钢股份”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

公司于 2021 年 7 月 19 日召开第九届董事会第四十六次会议，审议通过了放
弃向公司直接控股股东马钢（集团）控股有限公司（“马钢集团”）的控股子公司欧冶链金再生资源有限公司（“欧冶链金”）增资的议案。

欧冶链金原股东、本公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（“中国宝武”）拟增资 2 亿元，马钢集团、马钢股份放弃增资。除了中国宝武增资以外，欧冶链金拟通过产权交易所公开征集外部股东，计划引入约 10 家新股东，募集
资金。以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日，欧冶链金经评估净资产价值约 18 亿
元（以备案结果为准）。原股东中国宝武依场内交易最终成交价格认购，实现同
股同价。详见公司于 2021 年 7 月 19 日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关联交
易公告》(公告编号：2021-028)。

二、进展情况

近日，公司收到欧冶链金的通知，其通过在上海联合产权交易所公开征集，及场外依据场内最终成交价格认购的方式进行增资，已完成。欧冶链金净资产评
估价值为 180,862.96 万元，折合 1.8395 元/每一注册资本，经综合考虑，以 1.84
元/每一注册资本作为最终增资价格，各最终投资人按此价格全部以现金认购。本次共募集资金 154,464.00 万元，其中： 83,947.83 万元计入注册资本，70,516.17 万元计入资本公积。欧冶链金注册资本由 98,321.60 万元增至182,269.47 万元，各方投资情况详见下表：

投资人名称 投资总额（元）

工银金融资产投资有限公司 299,999,999.52

铜陵有色金属集团股份有限公司 95,000,000.40

安徽江东产业投资集团有限公司 99,999,999.84

鞍钢集团资本控股有限公司 49,999,999.92

安徽基石智能制造三期基金合伙企业（有限合伙） 199,640,000.00

合肥兴邦先进制造股权投资合伙企业（有限合伙） 49,999,999.92

嘉兴华建链鑫股权投资合伙企业（有限合伙） 399,999,999.36

欧冶云商股份有限公司 99,999,999.84

山西太钢创业投资有限公司 49,999,999.92

中国宝武钢铁集团有限公司 199,999,999.68

合计 1,544,639,998.40

注：其中中国宝武、欧冶云商股份有限公司、山西太钢创业投资有限公司为场外增资，其他股东均是通过上海联合产权交易所公开征集。

本次增资前欧冶链金的股权结构为：中国宝武持股 11.86%，马钢集团持股69.83%，马钢股份持股 18.31%。

本次增资后欧冶链金的股权结构为：

股东名称 股权比例

中国宝武钢铁集团有限公司 12.36%

马钢（集团）控股有限公司（注） 37.67%

马鞍山钢铁股份有限公司（注） 9.88%

嘉兴华建链鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（注） 11.93%

欧冶云商股份有限公司（注） ……
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