公告日期：2021-06-17

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号： 2021-044
山东南山智尚科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 6 月 16 日

（二）股东大会召开的地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅（三）出席会议的股东及其持有股份情况

出席会议的股东和代理人人数为 6 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 270,099,000 股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 75.0275％，其中通过网络投票出席会议的股东人数为 3 人，通过网络投票出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 99,000 股，通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 0.0275％。
（四）本次会议由公司董事会召集，会议由公司过半数董事推举的董事刘刚中先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则（2020年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
（五）公司出席会议情况

公司部分董事、监事及其他高管列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师
对本次会议进行了见证。
二、议案审议情况

本次股东大会采用了现场投票与网络投票相结合的方式进行，审议通过了以下议案：

审议通过《关于拟变更公司英文名称、英文简称及修改<公司章程>的议案》
审议通过了《关于拟变更公司英文名称、英文简称及修改<公司章程>的议案》，其中章程修订内容如下：

《公司章程》修订前 修改后的《公司章程》条款

第五条： 第五条：

注册名称：山东南山智尚科技股份有限公司 注册名称：山东南山智尚科技股份有限公司
公 司 英 文 名 称 ： SHANDONG NANSHAN 公司英文名称：SHANDONG NANSHAN FASHION
ZHISHANG SCI-TECH CO.,LTD。 SCI-TECH CO.,LTD。

表决情况：同意 270,047,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9811％；
反对 51,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0189％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.00％。

中小股东投票情况：同意 27,047,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8114％；反对 51,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1886％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
三、律师见证情况

北京国枫律师事务所指派律师出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件
1、《山东南山智尚科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
2、《北京国枫律师事务所关于山东南山智尚科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司
2021 年 6 月 17 日

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