公告日期：2021-06-15

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2021-041

江苏紫天传媒科技股份有限公司



2021年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；



2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；



3、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况



江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股 东大会通知于2021年5月31日以公告形式发出。



1、会议召开情况



（1）会议召开的日期、时间



①现场会议召开时间：2021年6月15日（星期二）上午9:00



②通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021年6月15日（星 期二）上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年6月15日（星期二）上午9:15 至下午15：00期间的任意时间。



（2）会议地点：江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区公司一楼会议室。

（3）会议的召开方式：以现场和网络投票相结合的方式。





（4）会议召集人：公司董事会。



（5）会议主持人：公司董事长姚小欣先生主持本次会议。



（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《江苏紫天传媒科技股份有限公司章程》等规定。



2、会议出席情况



（1）股东出席的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）共计3人，代表股份数量33,502,300股，占公司有表决权总股份数

（162,065,744股）的20.6720%。



其中，出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份数量33,500,000股，占公司有表决权总股份数的20.6706%；通过网络投票的股东2人，代表股份数量2,300股，占公司有表决权总股份数的0.0014%。



（2）中小股东出席的总体情况：出席会议的中小股东（或委托代理人）2人，代表股份数量2,300股，占公司有表决权总股份数的0.0014%。其中出席现场会议的中小股东0人，代表股份数量0股，占公司股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东2人，代表股份数量2,300股，占公司股份总数0.0014％。



（3）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。



二、提案审议情况



出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方式通过了以下议案：



1、审议通过《关于申请定期存单质押为全资子公司融资提供担保的议案》

总表决情况：



同意 33,500,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9931%；反对 2,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。





中小股东总表决情况：



同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 2,000 股，占出

席会议所有股东所持股份的 0.0060%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。



三、律师出具的法律意见



国浩律师（南京）事务所戴文东律师、侍文文律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《江苏紫天传媒科技股份有限公司章程》《江苏紫天传媒科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。”



四、备查文件



1、《江苏紫天传媒科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》；

2、《国浩律师（南京）事务所关于江苏紫天传媒科技股份有限公司20……
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