公告日期：2021-06-15

公告编号：2021-044

证券代码：831039 证券简称：国义招标 主办券商：海通证券

国义招标股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事长王卫先生
5.会议主持人：董事会
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 124,107,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.63%。


公告编号：2021-044

其中：出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共 7 人，所持有表决权的股份数为 96,507,000 股，占公司有表决权股份总数的68.92%；通过网络投票参会的股东共 1 人，所持有表决权的股份数27,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 19.71%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于出售金沃租赁股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021年5月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2021-041）。

2.议案表决结果：

同意股数 74,255,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东广东省机械进出口股份有限公司、广东省机械五矿进出

公告编号：2021-044

口集团有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：国信信扬律师事务所
（二）律师姓名：莫丽斯、杨希
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
（一）《国义招标股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》（二）《国信信扬律师事务所关于国义招标股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》
（三）《中国证券登记结算有限责任公司关于国义招标股份有限公司2021 年第三次临时股东大会网上投票结果统计表》

国义招标股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 15 日

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