公告日期：2021-06-10

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2021-065



鞍山七彩化学股份有限公司



2021 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会无增加、变更、否决议案情况；



2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；



3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开；



4、中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持

有公司 5%以下股份的股东。

一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2021 年 6 月 10 日 13 时 00 分



2、会议结束时间：2021 年 6 月 10 日 15 时 00 分



网络投票时间：2021 年 6 月 10 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进



行网络投票的时间为 2021 年 6 月 10 日交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：



30 和 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021



年 6 月 10 日 9：15 至 2021 年 6 月 10 日 15：00 的任意时间；



3、会议召开地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号公司

会议室



4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：徐惠祥先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：





本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《鞍山七彩化学股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。



（二）会议出席情况



股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份

129,399,019 股，占上市公司总股份的 53.6032％。其中：通过现场投票的股东18 人，代表股份 111,146,440 股，占上市公司总股份的 46.0421％。通过网络投

票的股东 14 人，代表股份 18,252,579 股，占上市公司总股份的 7.5611％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份

18,737,779 股，占上市公司总股份的 7.7621％。其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 485,200 股，占上市公司总股份的 0.2010％。通过网络投票的股

东 14 人，代表股份 18,252,579 股，占上市公司总股份的 7.5611％。



公司全体董事、监事和见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。



二、议案审议情况



本次会议议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：



审议通过《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》



总表决情况：同意 129,382,319 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9871％；反对9,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％。

中小股东总表决情况：同意 18,721,079 股，占出席会议中小股东所持股份

的 99.9109％；反对 9,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0491％；弃权7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0400％。



三、律师出具的法律意见



德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公

司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。



四、备查文件



1.公司 2021 年第二次临时股东大会决议；



2．北京德恒律师事务所关于鞍山七彩化学股份有限公司 2021 年第二次临时

股东大会的法律意见。



鞍山七彩化学股份有限……
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