公告日期：2021-06-09

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2021-080 号

一心堂药业集团股份有限公司



2021 年度第二次临时股东大会暨中小投资者表决结果公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1.本次股东大会没有增加、否决或变更提案。



2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.召开时间：



（1）现场会议时间：2021 年 6 月 8 日（星期二）下午 14 点。



（2）网络投票时间：2021 年 6 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 8 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 8 日上午 9:15

至下午 15:00 的任意时间。



2.召开地点：一心堂药业集团股份有限公司会议室



3.召开方式：现场投票及网络投票



4.召集人：本公司董事会



5.主持人：董事长阮鸿献先生



6.会议通知于 2021 年 5 月 22 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日

报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中

华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。



（二）会议的出席情况



参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有68人，代表股份316,940,218股，占公司总股本 596,180,525 股 53.1618%。其中：



1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人 10 人，代表股份

302,943,911 股，占公司总股本 596,180,525 股 50.8141%；



2、通过网络投票的股 58 人，代表股份 13,996,307 股，占公司总股本 596,180,525

股的 2.3477%；



3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 60 人，拥有及代表的股份为

14,076,307 股，占公司总股本 596,180,525 股的 2.3611%；



4、公司董事、监事、高级管理人员、北京市竞天公诚律师事务所李达律师、郑婷婷律师出席、列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议表决情况



本次股东大会以现场记名投票及网络投票方式相结合表决，审议并表决通过了以下议案，具体表决情况如下：



1.审议《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》



表决结果：



同意 316,940,218 股，占参与表决有表决权股份总数的 100 %；



反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %；



弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。



其中中小投资者表决情况为：同意 14,076,307 股，占出席会议中小投资者有效表决

股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，

占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。



本议案为股东大会特别决议事项，已经参与表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。



表决结果通过。





2.审议《关于公司向关联方购买土地使用权的议案》



表决结果：关联股东阮鸿献先生、刘琼女士回避表决。



同意 57,055,028 股，占参与表决有表决权股份总数的 100 %；



反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %；



弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。



其中中小投资者表决情况为：同意 14,076,307 股，占出席会议中小投资者有效表决

股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，

占出席会议中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。