公告日期：2021-06-08

创元科技 2021 年第一次临时股东大会决议公告（ls2021-A27）



股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2021-A27

创元科技股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会未出现否决议案的情形。



2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、创元科技股份有限公司董事会于 2021 年 05 月 22 日在《证券时报》及巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会

的通知》（公告编号：ls2021-A24）,于 2021 年 06 月 03 日披露了《关于召开 2021

年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：ls2021-A26）。



2、现场会议召开时间：2021 年 06 月 07 日（星期一）14:30



网络投票时间：



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 06 月 07 日

9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年06月07日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。



3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路 37 号公司七楼会议室



4、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式



5、召集人：创元科技股份有限公司董事会



6、主持人：董事长刘春奇先生



本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。



创元科技 2021 年第一次临时股东大会决议公告（ls2021-A27）



（二）会议出席情况



1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 8 人，代表股份 153,607,544 股，占公司总股份的 38.3942%。其中，参加本次股东大会现场会议的

股东及股东代理人共 3 人，代表股份 153,520,344 股，占公司总股份的 38.3724%；通

过网络投票的股东共 5 人，代表股份 87,200 股，占公司总股份的 0.0218%。



2、公司董事、监事、高管及见证律师出席或列席股东大会情况。



公司部分董事、全体监事出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。公司聘请的江苏竹辉律师事务所律师出席了本次股东大会。



二、提案审议表决情况



（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场书面表决和网络投票表决相结合的方式。



（二）议案的表决结果：



1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案。



总表决情况：



同意 153,607,544 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对 0 股；占

出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议所有股东所持股份的 0%。



其中，中小股东总表决情况：



同意 10,482,490 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出

席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议中小股东所持股份的 0%。



表决结果：本议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权 1/2 以上审议通过，表决通过。



三、律师出具的法律意见



1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所；



2、律师姓名：原浩、周伟希；



3、结论性意见：



创元科技 2021 年第一次临时股东大会决议公告（ls2021-A27）



公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。



四、备查文件



1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；



2、江苏竹辉律师事务所出具的法律意见书。



特此公告。



创元科技 2021 年第一次临时股东大会决议公告（ls2021-A27）

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