公告日期：2021-06-07

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2021-024

恒锋工具股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：



1.本次股东大会无否决议案的情形。



2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。



3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。



一、会议召开情况和出席情况



恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会于

2021 年 6 月 7 日（星期一）下午 14:00 在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东

路 68 号公司科创大楼十楼会议室召开，本次会议以现场表决与网络投票相结合 的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2021 年 6 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 6 月 7 日

9:15-15:00 期间的任意时间。



本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈尔容先生主持，公司董事、监事、 高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序 符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东 大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。



出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 11 人，合计持

有股份数 120,612,601 股，占公司有表决权股份总数的 72.7988%。其中：出席

现场会议的股东及股东代表 8 人，合计持有股份数 120,545,001 股，占公司有表

决权股份总数的 72.7580%；通过网络投票出席会议的股东 3 人，持有股份数 67,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0408%。



出席本次会议持有公司股份的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理

人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 3 人，持有股份数 67,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0408%。



二、本次股东大会的议案审议表决情况



本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决,本次股东大会表决结果如下：



1.审议通过《关于延长公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票决议有效期的

议案》



表决结果：同意 120,545,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9440%；反对 67,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0560%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 67,600 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。



2.审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》



表决结果：同意 120,545,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9440%；反对 67,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0560%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 67,600 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。



三、律师出具的法律意见



国浩律师（杭州）事务所委派汪祝伟律师、王慈航律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见书认为：恒锋工具股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件……
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