公告日期：2021-05-31

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2021-034

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；



2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；



3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。



一、会议的召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会



2、会议召开时间：



（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 31 日下午 14：30



（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2021 年 5 月 31 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—

15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 31日 9：15-15：00。



3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式



4、现场会议召开地点：北京市海淀区锦带路 88 号院 1 号楼公司一层 102

会议室



5、会议召集人：公司第五届董事会



6、会议主持人：公司董事长林菁先生



7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会

议事规则》等相关法律法规的规定。



（二）会议出席情况



1、出席会议的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表

共 11 人，所持股份 138,709,597 股，占公司有表决权股份总数的 23.7407%。



2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 7 人，所持股份

138,579,597 股，占公司有表决权股份总数的 23.7184%。



3、网络投票情况：参加网络投票的股东及股东代表共 4 人，所持股份 130,000

股，占公司有表决权股份总数的 0.0222%。



4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者共 9 人，所持股

份 53,773,495 股，占公司有表决权股份总数的 9.2035%。



5、公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。



二、议案审议表决情况



本次会议采取现场表决及网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：



1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》



表决结果：同意 138,707,597 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9986%；

反对 2,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席

会议有效表决权股份总数的 0.0000%。



其中，中小投资者的表决情况为：同意 53,771,495 股，占出席会议中小投资

者所持有效表决权股份总数的 99.9963%；反对 2,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。



本议案获得通过。



2、审议通过《关于<未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划>的议案》

表决结果：同意 138,707,597 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9986%；

反对 2,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席

会议有效表决权股份总数的 0.0000%。





其中，中小投资者的表决情况为：同意 53,771,495 股，占出席会议中小投资

者所持有效表决权股份总数的 99.9963%；反对 2,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。



本议案获得通过。



三、律师出具的法律意见



本次会议由北京市中伦律师事务所指派的魏海涛、赵海洋律师进行现场见证，并出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限……
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