上海宏盛科技发展股份有限公司

              关于公司专项治理整改情况的说明

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    四、本次自查发现的新问题、原因及整改措施

    1、存在信息披露不及时的情况

    关于本公司控股子公司安曼电子（上海）有限公司、宏普国际发展（上海）

有限公司与控股股东上海宏普实业投资有限公司、中国出口信用保险公司于

2007 年 12 月 26 日所签订的一系列相关债权债务重组的协议，公司所披露的内

容过于简单，与上海证券交易所的要求存在偏差。公司今后将进一步加强信息披

露管理工作，防止类似事件再次发生。

    2、内部控制有效性缺失

    因无法对部分主营业务收入、应收账款实施替代审计程序以获得充分适当的

审计证据以证实其收入的真实性及认定其应收账款的可收回程度，立信会计师事

务所为本公司 2007 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。公司已采取

相关措施，加大清理应收款项的力度，尽可能减少营运资金的流失；公司将通过

与债权人加强沟通，对不同债权分类处理，努力做到在平等协商的基础上相互理

解。

    3、营运职权集中度过高

    本公司董事长兼总经理龙长生先生因涉嫌逃汇、虚假出资、抽逃出资罪，被

上海市人民检察院于2008年3月12日批捕，由于公司经营业务主要为国际贸易，

在公司董事长兼总经理龙长生先生无法领导公司事务的情况下，公司业务大幅下

降，公司的持续经营能力存在不确定性。

    为了公司能够早日恢复正常运营，公司董事会立即成立了由董事朱方明先生

担任公司董事会临时负责人、并由陶正德先生和唐宝华先生协助朱方明先生工作

的三人工作小组，应急处理董事会授权的公司日常经营事务。公司将积极争取各

方面，尤其是控股股东的大力支持，对公司进行债权债务重组，并努力使公司经

营能力尽快恢复。

    公司治理是一项长期的工作，公司一方面通过自身的自查自纠，梳理各项规

章制度，进一步健全和完善内部控制体系，不断提高公司治理水平；另一方面在

上海证监局、上海证券交易所等监管部门的指导下，学习和借鉴好的方式方法，

完善公司治理各项有关工作。在此基础上，公司认真做好信息披露和投资者关系

管理工作，不断提高公司治理和经营管理水平，不断提高诚信度和透明度，不断

提高公司盈利能力和持续发展能力。

                                    上海宏盛科技发展股份有限公司董事会

                                                二○○八年七月二十二日