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[最新公告]青岛黄海橡胶股份有限公司关于规范运作自查自纠活动的整改报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据青岛证监局所发《关于开展上市公司规范运作自查自纠活动的通知（青证监发[2008]132号）》（以下简称《通知》）有关要求，公司积极开展了规范运作自查自纠活动，对存在问题进行了及时认真整改。现将具体情况报告如下:
一、活动开展情况
为加强本次规范治理专项活动的组织领导，切实提高公司治理水平，公司及时制定了规范运作自查自纠活动实施意见，下发了《关于成立上市公司规范运作自查自纠工作组并开展相关工作的通知》，确定了多项措施，主要有：①成立以董事长为组长并由各分管领导参加的自查自纠领导小组，并下设经营、财务、综合、证券与信息共四个工作小组，由各相关部门的主要负责人员参加；②明确自查自纠工作组的职责和工作重点；③从2007年上市公司治理未完成事项、与控股股东和关联方的关联交易及资金往来情况、银行借贷、诉讼与仲裁、规范运作和信息披露及其它事项共六大方面制定工作计划，提出相关要求。
依据有关方案，及结合上交所有关年报事后审核函的整改要求，公司规范运作自查自纠领导小组和四个工作小组积极开展了自查、自纠及整改等工作。至2008年7月12日，各项内部自查和整改工作基本完成，公司形成了《关于规范运作自查自纠活动的整改报告》，提交本次会议审议，并将根据会议要求进一步补充完善、及时公告。同时，将及时上报青岛证监局，做好迎检工作，争取顺利通过专项核查，及达到提高规范治理的目的。
二、问题整改情况
经自查，公司法人治理结构不断完善，内控制度逐步健全。特别是经过2007年加强上市公司治理专项活动的开展，公司内控体系建设得到了有效提升，并由此促进了生产经营的改善，其中产销量和营业收入均呈现大幅增长，且借助债务重组实现了近三年来的首次盈利，企业发展出现良好转机。但限于历史因素和自身局限，公司在规范治理方面仍存有一定不足，并束缚了进一步的发展。对此，公司借助此次规范运作自查自纠活动，对内部治理情况进行了全面自查，并就有关问题进行了认真整改。
1、全面梳理与完善内控制度
公司根据青岛证监局《通知》要求，认真对照最新法律法规及规范性文件规定，对原有内控制度进行了全面梳理，对《董事会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《独立董事工作制度》、《重大信息内部报告制度》等制度、规则进行了修订。
同时，根据以上修订内容，对公司章程相应条款进行了修订。
2、重新修订关联交易协议
公司根据青岛证监局《通知》要求，全面自查了关联交易行为，并对关联交易协议（合同）进行了梳理，其中：《胶料加工承揽合同》做了重新签订，有关胶料规格、技术指标等做了重新明确；《供货协议》合同主体由黄海集团变更至中国化工新材料总公司供销公司；《综合服务协议》已经不再适用，予以终止。
3、严格关联资金往来
公司针对2007年度与控股股东、实际控制人及其附属企业发生大量资金往来问题，对2008年度有关事项进行了全面核实，并于第三届董事会二十四次会议和二○○八年第二次临时股东大会中对以上关联交易与债权债务往来事项进行了审议，及履行了披露程序。
除此之外，公司还将进一步按照证券法规和内控制度有关要求，继续加强对关联交易行为的监控和管理，保证各项关联交易符合法定程序和规定标准，防止不规范现象的发生，确保公司、股东的多方利益。
4、规范土地处置手续
公司现有土地约计482亩，其中：老厂区155亩，工业园327亩。目前，除老厂区中的48亩用地已办好出让土地证外，其它土地均因黄海集团方面原因，导致有关证件未能及时办妥。
（1）工业园土地证
为发展全钢胎主业，经批准（国家经贸委国经贸投资[2001]24号文），公司于2001-2002年起从黄海集团所属年产270万套子午胎项目中分立实施年产70万套全钢胎项目。由于当时项目立项时公司尚未上市，没有项目建设资金，故前期项目均由黄海集团组织实施，包括其中的327亩土地。
公司发行股票并上市后，分别于2002年12月、2003年5月分二次支付黄海集团土地价款共计1,579.16万元，将该地从黄海集团购入，并积极协调黄海集团方面妥善解决历史遗留问题。目前，该宗用地的土地使用证正由公司配合黄海集团抓紧办理之中，预计可于近期办妥。待办理完毕后，公司将积极协助黄海集团，尽快办理过户手续，争取尽早顺利解决土地证问题。
（2）本部三宗土地证
本部未办理土地证的土地共计三块：一是60亩全钢胎扩建工程所在地，由公司于2005年6月从黄海集团购入，入账价值2,237.48万元，现作全钢胎生产之用；二是8.28亩内胎分厂用地，由公司于2005年6月从黄海集团购入，入账价值296.64万元，现作全钢胎配套用内胎生产之用；三是38.72亩原水汽车间用地，由公司于2005年12月从黄海集团购入，入账价值1,281.59万元，现作轮胎存放之用。以上三宗土地均在黄海集团所属土地的同一房地产权证中，因黄海集团对外经济纠纷事件，其所属土地被予查封，现导致我公司无法办理土地证。
为解决以上问题，公司在积极协调与督促黄海集团的同时，于2008年6月向青岛监管局和青岛市反映情况，申请给予协助，争取妥善解决。与此同时，公司积极探求有关土地处置事宜。根据青岛市规划，青岛客运二站将于公司老厂区附近兴建，公司将抓住此有利时机，积极会同黄海集团实施有关土地变现工作。目前，青岛市城市规划仍在完善之中，待有关政策最终确定后，公司将积极协调相关方面，抓紧以上土地处置工作，争取于年内完成。
5、规范企业借贷行为
为保证公司生产经营与扩大产能的资金需求，公司根据证券法规和监管要求，于2008年6月6日召开了第三届董事会第二十四次会议，并于2008年6月30日召开了二○○八年第二次临时股东大会，对2008年银行借款预计情况履行了审议程序，并及时进行了公告。
6、努力解决涉诉案件问题
对公司2007年年报披露的18起涉诉案件，公司根据监管部门要求，本着负责和诚信的态度，积极制定措施，努力沟通协调，争取妥善解决。
（1）加强与债权人的沟通协调，取得对方的理解与支持，增强合作信心，达到和解的目的。截至目前，公司已有11起案件顺利和解或履行完毕，涉及标的额达5,000余万元。
（2）公司将进一步借鉴2007年债务重组的成功经验，继续加强与供应商的交流和商谈。同时，公司已积极论证有关结合厂区搬迁，用部分土地置换资金，应对解决其余未决案件的操作性问题。公司争取于今年末将其它案件基本解决或大部解决。
8、积极发挥董事会专业委员会作用
（1）公司根据近期董事会组成变化情况，对四大专业委员会的构成及时进行了调整，充实了新生力量，以促进各项工作的深入开展。
（2）借助本次活动开展，对董事会各专业委员会的议事规则进行了补充修订，进一步明确了各大委员会的专业职能，增强了可操作性。
（3）公司将在积极为董事会各大委员会提供履职方便的同时，严格履行日常会议程序，积极听取与落实董事会各大委员会提供的良好意见和建议，保证董事会各大委员会的作用得到切实有效的发挥。
9、严格履行决策程序，切实提高信息披露质量
通过全面自查，公司发现近两年在个别重大事项决策和信息披露方面存有不足，尤其是上交所对我公司下发的《关于对青岛黄海橡胶股份有限公司2007年年报的事后审核意见函（上证上函[2008]0491号）》所提问题较为深刻。
对此事项，公司于自2008年5月21日起，历时40多天，对各项问题进行了全面检查、认真整改，努力达到完善制度、健全体系、规范治理、改进提高的目的。公司将进一步贯彻落实监管部门工作要求，切实提高工作责任心和披露质量，维护公司自身形象和上市公司整体形象。
10、加强高管人员业务学习，增强公司规范运作意识
为提高上市公司的诚信与规范意识，公司高层领导努力克服工作繁忙、事务缠身的困难，积极参加证券学习和业务培训。今年，除集体参加了青岛证监局2008年5月29-30日组织的"青岛辖区上市公司董事、监事2008年培训班"并获好评，以及及时参加相关专题会议外，公司还于内部多次组织召开董监高专题会议，如：2008年6月30日，公司全面传达6月27日青岛证监局组织召开的"青岛辖区防止上市公司控股股东违规占用上市公司资金专题会"有关精神和工作要求，并组织学习了《关于开展上市公司规范运作自查自纠活动的通知》、《关于防止大股东以及关联方等占用上市公司资金问题复发的通知》、《中捷股份、九发股份资金占用案件情况及启示》、《批转的证监会关于提高上市公司质量意见的通知》、《刑法修正案（六）》、《关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定》等材料。
通过深入学习，公司高层领导对上市公司规范治理的认识不断强化，对提高上市公司规范运作起到了良好的促进作用，有利于上市公司规范化运作水平的不断提高。
综上，公司将以此次专项治理活动为契机，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和证监会、上交所相关规则规定，不断提高规范运作意识和治理水平，不断完善法人治理结构，建立健全公司治理长效机制，确保上市公司利益，维护全体股东利益。

青岛黄海橡胶股份有限公司董事会
二○○八年七月二十二日

作者：每天来看看 2008-07-22 21:22:44 【我支持】【不好说】【我反对】【回复主题】

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[最新公告]青岛黄海橡胶股份有限公司关于规范运作自查自纠活动的整改报告
支持！

作者：116.7.109.* 2008-7-22 23:41:17 【我支持】【不好说】【我反对】【引用】【回复主题】删除

[最新公告]青岛黄海橡胶股份有限公司关于规范运作自查自纠活动的整改报告
　密切关注昨日国资委主任李荣融关于央企重组发表的言论,他的言语中已透露出两方面重大信息,其一严禁央企非主业扩张,超能力扩张,低收益扩张,中央企业布局和结构调整方向已经确定，在具体操作中，必须“围绕主业搞调整，做强主业搞重组”。国资委将从严从紧控制中央企业的投资规模。这是要控制的一手;其二明确提出在奥运后中央企业的重组将进一步加大力度。奥运会之后，企业重组将充分发挥国资委的主导性。我想出资人也该到行使其权力的时候了，因为留给企业的时间都留给他们了，接下来我们应该有经济布局的调整，央企的布局调整都已经明确，都有规划，具备条件来做这个事。这是国家积极推进重组的另一手,表明对央企靠自身力量推进重组已失去耐心,以国资委出面强力推进央企业集中的大力度的超越各部门条块利益的重组大幕已拉开,应密切注意相关上市公司的动向,今天黄海的公告中有些相关的信息值得研究.

作者：221.237.152.* 2008-7-23 13:58:32 【我支持】【不好说】【我反对】【引用】【回复主题】删除

[最新公告]青岛黄海橡胶股份有限公司关于规范运作自查自纠活动的整改报告

[原帖]
　密切关注昨日国资委主任李荣融关于央企重组发表的言论,他的言语中已透露出两方面重大信息,其一严禁央企非主业扩张,超能力扩张,低收益扩张,中央企业布局和结构调整方向已经确定，在具体操作中，必须“围绕主业搞调整，做强主业搞重组”。国资委将从严从紧控制中央企业的投资规模。这是要控制的一手;其二明确提出在奥运后中央企业的重组将进一步加大力度。奥运会之后，企业重组将充分发挥国资委的主导性。我想出资人也该到行使其权力的时候了，因为留给企业的时间都留给他们了，接下来我们应该有经济布局的调整，央企的布局调整都已经明确，都有规划，具备条件来做这个事。这是国家积极推进重组的另一手,表明对央企靠自身力量推进重组已失去耐心,以国资委出面强力推进央企业集中的大力度的超越各部门条块利益的重组大幕已拉开,应密切注意相关上市公司的动向,今天黄海的公告中有些相关的信息值得研究.

作者：221.237.152.* 2008-7-23 13:58:32

支持！

作者：122.234.1.* 2008-7-23 15:17:00 【我支持】【不好说】【我反对】【引用】【回复主题】删除

[最新公告]青岛黄海橡胶股份有限公司关于规范运作自查自纠活动的整改报告

支持！

作者：122.234.1.* 2008-7-23 15:17:12 【我支持】【不好说】【我反对】【引用】【回复主题】删除

[最新公告]青岛黄海橡胶股份有限公司关于规范运作自查自纠活动的整改报告
这种烂帖子也值得顶置，可笑！！！

作者：219.145.13.* 2008-7-24 19:55:52 【我支持】【不好说】【我反对】【引用】【回复主题】删除

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