长江通信：第四届董事会2008年第一次临时董事会议决议公告

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2008-004
武汉长江通信产业集团股份有限公司第四届董事会2008年第一次临时董事会议决议公告

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2008年第一次临时董事会议于2008年5月14日以通讯方式召开。本次董事会议通知已于2008年5月8日以直接送达、传真等方式发出。会议应出席董事9人，实际出席9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议并通过了关于延长长飞光纤光缆有限公司合资合同期限的议案。
因长飞光纤光缆有限公司（以下简称"长飞公司"）经营期限将于2008年5月31日届满，经营期限展期谈判涉及的事项较多，董事会同意公司在现行合资合同等文件不作更改的前提下，延长长飞公司经营期限1年，为更充分地进行经营展期谈判创造条件。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
二、审议并通过了关于召开2008年第一次临时股东大会的议案。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。

以上第一项议案，尚需提请公司2008年第一次临时股东大会审议。

    武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
   2008年五月十四日