长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）第三届董事会2008年度第三次临时会议于2008年6月27日上午以通讯方式召开，公司于2008年6月23日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了《关于聘请沈月华女士为公司副总经理的议案》。
    因公司工作需要，经总经理孙关富先生提名，聘任沈月华女士（简历附后）为公司副总经理，分管证券、投资工作，并暂时代行董事会秘书职责，任期至2009年8月。
    表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告
   
    长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会
    2008年7月1日
    
    沈月华女士简历：
    1976年出生，员，浙江大学管理学硕士，中国注册会计师协会非执业会员，初级寿险管理师（美国寿险管理师协会颁发）。曾任中国平安人寿保险股份有限公司总公司C类干部、中国证监会上海监管局主任科员等职，先后从事过市场营销、财务管理、证券稽查以及办公室综合行政事务等多项工作。

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