长江精工钢结构（集团）股份有限公司

第三届董事会2008年度第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第三届董事会2008年度第三次临时会议于2008年6月27日上午以通讯方式召开，公司于2008年6月23日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了《关于聘请沈月华女士为公司副总经理的议案》。

因公司工作需要，经总经理孙关富先生提名，聘任沈月华女士（简历附后）为公司副总经理，分管证券、投资工作，并暂时代行董事会秘书职责，任期至2009年8月。

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2008年7月1日