[公告]华发股份(600325)董事局决议公告

2008年06月21日 10:02:26 中财网

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2008—033
珠海华发实业股份有限公司
第六届董事局第二十五次会议决议公告本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事局第二十五次会议通知于二○○八年六月十日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于二○○八年六月二十日以通讯方式召开，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决。
一、以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于华发集团委托营销公司销售绿洋山庄的议案》；本议案为关联交易，关联董事袁小波、刘亚非、李光宁回避了表决。详见今日关联交易公告。
二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开 2008 年度第二次临时股东大会的议案》。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事局
二 OO 八年六月二十一日