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 | 武钢股份个股档案 |
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武汉钢铁：2007年年度股东大会决议公告
股票简称：武钢股份 公司债简称：０７武钢债 权证简称：武钢ＣＷＢ１ 临２００８－００５
股票代码：６００００５ 公司债代码：１２６００５ 权证代码：５８００１３
武汉钢铁股份有限公司
２００７年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
武汉钢铁股份有限公司２００７年年度股东大会于２００８年５月１５日上午９：００在武钢宾馆召开，会议由副董事长王炯先生主持。
出席会议的股东和股东授权代表１０人，代表股份５，１８０，２１８，９５７股，占公司总股本的６６．０９％。部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、 审议通过了《董事会工作报告》
公司２００７年全年生产铁１，１６５．０４万吨、钢１，１８９．７９万吨、材１，０５６．３０万吨，分别比上年增长５．８９％、８．１６％、５．７６％。公司实现营业收入５４２亿元，实现利润９４亿元，分别比去年同期增长２６．０８％和５９．４９％。
表决结果：５，１８０，２１８，９５７股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的１００％，０股反对，０股弃权。
二、 审议通过了《监事会工作报告》
表决结果：５，１８０，２１８，９５７股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的１００％，０股反对，０股弃权。
三、 审议通过了《２００７年度财务决算报告及２００８年度财务预算方案》
２００７年末公司资产总额６，４９４，６８１．８９万元，负债总额 ３，９１２，２３６．３７万元，所有者权益总额２，５８２，４４５．５２万元。２００７年实现营业收入５，４１５，９６３．９１万元，营业成本４，１９２，４６３．０６万元，实现利润总额为９４０，６５３．１１万元，净利润为６５１，９５１．０７万元。
２００８年公司生产经营目标为：全年生产铁１４００万吨、钢１４５０万吨、钢材１３２２万吨，预计实现营业收入６６１亿元，营业成本５３２亿元，降低成本、费用１９亿元以上。
表决结果：５，１８０，２１８，９５７股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的１００％，０股反对，０股弃权。
四、 审议通过了《２００７年度利润分配预案》
经安永华明会计师事务所审计，公司２００７年度实现净利润（未合并）６，１８３，４３６，１２９．９２元，提取１０％的法定盈余公积金６１８，３４３，６１２．９９元，加上２００７年初公司未分配利润５，４６２，８７５，３３９．８４元，减去发放的２００６年度现金股利２，３５１，４００，０００．００元，截止到２００７年１２月３１日，未分配利润余额为８，６７６，５６７，８５６．７７元。董事会利润分配方案为：以２００７年末股本总数７，８３８，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派现金红利３．８０元（含税），共分配现金２，９７８，４４０，０００元。另外，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：５，１８０，２１８，９５７股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的１００％，０股反对，０股弃权。
五、 审议通过了《２００７年年度报告及其摘要》
表决结果：５，１８０，２１８，９５７股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的１００％，０股反对，０股弃权。
六、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
公司决定继续聘请安永华明会计师事务所为本公司２００８年会计报表审计机构。同意支付安永华明会计师事务所２００７年度财务报告审计费用人民币４３５万元。差旅费、通讯费及复印费不再另外支付。
表决结果：５，１８０，２１８，９５７股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的１００％，０股反对，０股弃权。
七．审议通过了《关于２００８年固定资产投资计划的议案》
为了继续推进公司“十一五”发展规划项目的建设，提高生产工艺和设备装备水平，优化品种结构，促进安全生产、资源节约、环境保护和节能减排，解决生产经营中瓶颈问题，结合公司２００８年度生产经营计划安排和公司资金状况，公司２００８年固定资产投资计划共安排１４６．９５６亿元。
表决结果：５，１８０，２１８，９５７股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的１００％，０股反对，０股弃权。
八、选举第五届董事会董事
会议经过逐项表决，采取累计投票制选举产生了公司第五届董事会董事。
出席会议的股东所持有的选举普通董事的总表决权数为３１，０８１，３１３，７４２，当选普通董事所需最低表决权数为２，５９０，１０９，４７９。
１．董事候选人邓崎琳先生获得的表决权数为５，１６０，８０４，２８２，当选为公司董事。
２．董事候选人王炯先生获得的表决权数为５，１６０，８０４，２８２，当选为公司董事。
３．董事候选人胡望明先生获得的表决权数为５，１６０，８０４，２８２，当选为公司董事。
４．董事候选人王岭先生获得的表决权数为５，１６０，８０４，２８２，当选为公司董事。
５．董事候选人彭辰先生获得的表决权数为５，１６０，８０４，２８２，当选为公司董事。
６．董事候选人余新河先获得的表决权数为５，１６０，８０４，２８２，当选为公司董事。
出席会议的股东所持有的选举独立董事的总表决权数为２，０７２０，８７５，８２８，当选独立董事所需最低表决权数为２，５９０，１０９，４７９。
１．独立董事候选人杨天钧先生获得的表决权数为５，１６０，８０４，２８２，当选为公司独立董事。
２．独立董事候选人周祖德先生获得的表决权数为５，１６０，８０４，２８２，当选为公司独立董事。
３．独立董事候选人孔建益先生获得的表决权数为５，１６０，８０４，２８２，当选为公司独立董事。
４．独立董事候选人张龙平先生获得的表决权数为５，１６０，８０４，２８２，当选为公司独立董事。
九、选举第五届监事会监事
会议经过逐项表决，采取累计投票制选举产生了公司第五届监事会监事。
出席会议的股东所持有的选举监事的总表决权数为１５，５４０，６５６，８７１，当选监事所需最低表决权数为２，５９０，１０９，４７９。
１．监事候选人张铁勋先生获得的表决权数为５，１６０，８０４，２８２，当选为公司监事。
２．监事候选人刘强先生获得的表决权数为５，１６０，８０４，２８２，当选为公司监事。
３．监事候选人吴声彪先生获得的表决权数为５，１６０，８０４，２８２，当选为公司监事。
另外，经公司第二届职工代表大会专题会议选举，周南丰先生、裴汉钢先生为第五届监事会职工监事。
本次大会经湖北正信律师事务所律师潘玲、答邦彪现场见证，并出具法律意见书，证明本次股东大会的召集与召开程序，出席会议的人员资格、表决程序均合法有效。
武汉钢铁股份有限公司董事会
２００８年５月１６日
股票简称：武钢股份 公司债简称：０７武钢债 权证简称：武钢ＣＷＢ１ 临２００８－００６
股票代码：６００００５ 公司债代码：１２６００５ 权证代码： ５８００１３
武汉钢铁股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉钢铁股份有限公司第五届董事会第一次会议于２００８年５月１５日在武钢宾馆召开，应到董事１０人，实到董事８人，董事余新河先生因工作原因未能出席董事会，授权董事王岭先生代为出席及表决；独立董事周祖德先生因工作原因未能出席董事会，授权独立董事杨天钧先生代为出席及表决。到会人数符合公司章程的有关规定。会议由董事长邓崎琳先生主持，经过认真审议，全体董事１０票赞成，０票反对，０票弃权通过以下议案：
一、《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》
董事会选举邓崎琳先生为本公司第五届董事会董事长、王炯先生为本公司第五届董事会副董事长。
表决结果：赞成票 １０票 反对票 ０票 弃权票 ０票
二、《关于选举战略委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会、审计委员会成员的议案》
公司董事会决定：
１、选举邓崎琳先生、王炯先生、胡望明先生、王岭先生、孔建益先生为公司第五届董事会战略委员会成员，其中邓崎琳先生为该委员会主任。
２、选举周祖德先生、邓崎琳先生、王炯先生、张龙平先生、杨天钧先生为公司第五届董事会薪酬和考核委员会成员，其中周祖德先生为该委员会主任。
３、选举周祖德先生、邓崎琳先生、王炯先生、张龙平先生、杨天钧先生为公司第五届董事会提名委员会成员，其中周祖德先生为该委员会主任。
４、选举张龙平先生、彭辰先生、周祖德先生为公司第五届董事会审计委员会成员，其中张龙平先生为该委员会主任。
特此公告。
武汉钢铁股份有限公司董事会
２００８年５月１６日
股票简称：武钢股份 公司债简称：０７武钢债 权证简称：武钢ＣＷＢ１ 临２００８－００７
股票代码：６００００５ 公司债代码：１２６００５ 权证代码：５８００１３
武汉钢铁股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
我们保证所披露的信息真实、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉钢铁股份有限公司第五届监事会第一次会议于２００８年５月１５日在武钢宾馆召开。应到监事５人，实到监事５人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以举手表决的方式，一致推选张铁勋先生为武汉钢铁股份有限公司第五届监事会主席。
武汉钢铁股份有限公司监事会
二○○八年五月十六日
作者：220.231.142.* 2008-05-16 08:43:11 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【回复主题】
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股票简称：武钢股份 公司债简称：０７武钢债 权证简称：武钢ＣＷＢ１ 临２００８－００５
股票代码：６００００５ 公司债代码：１２６００５ 权证代码：５８００１３
武汉钢铁股份有限公司
２００７年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
武汉钢铁股份有限公司２００７年年度股东大会于２００８年５月１５日上午９：００在武钢宾馆召开，会议由副董事长王炯先生主持。
出席会议的股东和股东授权代表１０人，代表股份５，１８０，２１８，９５７股，占公司总股本的６６．０９％。部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、 审议通过了《董事会工作报告》
公司２００７年全年生产铁１，１６５．０４万吨、钢１，１８９．７９万吨、材１，０５６．３０万吨，分别比上年增长５．８９％、８．１６％、５．７６％。公司实现营业收入５４２亿元，实现利润９４亿元，分别比去年同期增长２６．０８％和５９．４９％。
表决结果：５，１８０，２１８，９５７股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的１００％，０股反对，０股弃权。
二、 审议通过了《监事会工作报告》
表决结果：５，１８０，２１８，９５７股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的１００％，０股反对，０股弃权。
三、 审议通过了《２００７年度财务决算报告及２００８年度财务预算方案》
２００７年末公司资产总额６，４９４，６８１．８９万元，负债总额 ３，９１２，２３６．３７万元，所有者权益总额２，５８２，４４５．５２万元。２００７年实现营业收入５，４１５，９６３．９１万元，营业成本４，１９２，４６３．０６万元，实现利润总额为９４０，６５３．１１万元，净利润为６５１，９５１．０７万元。
２００８年公司生产经营目标为：全年生产铁１４００万吨、钢１４５０万吨、钢材１３２２万吨，预计实现营业收入６６１亿元，营业成本５３２亿元，降低成本、费用１９亿元以上。
表决结果：５，１８０，２１８，９５７股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的１００％，０股反对，０股弃权。
四、 审议通过了《２００７年度利润分配预案》
经安永华明会计师事务所审计，公司２００７年度实现净利润（未合并）６，１８３，４３６，１２９．９２元，提取１０％的法定盈余公积金６１８，３４３，６１２．９９元，加上２００７年初公司未分配利润５，４６２，８７５，３３９．８４元，减去发放的２００６年度现金股利２，３５１，４００，０００．００元，截止到２００７年１２月３１日，未分配利润余额为８，６７６，５６７，８５６．７７元。董事会利润分配方案为：以２００７年末股本总数７，８３８，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派现金红利３．８０元（含税），共分配现金２，９７８，４４０，０００元。另外，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：５，１８０，２１８，９５７股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的１００％，０股反对，０股弃权。
五、 审议通过了《２００７年年度报告及其摘要》
表决结果：５，１８０，２１８，９５７股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的１００％，０股反对，０股弃权。
六、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
公司决定继续聘请安永华明会计师事务所为本公司２００８年会计报表审计机构。同意支付安永华明会计师事务所２００７年度财务报告审计费用人民币４３５万元。差旅费、通讯费及复印费不再另外支付。
表决结果：５，１８０，２１８，９５７股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的１００％，０股反对，０股弃权。
七．审议通过了《关于２００８年固定资产投资计划的议案》
为了继续推进公司“十一五”发展规划项目的建设，提高生产工艺和设备装备水平，优化品种结构，促进安全生产、资源节约、环境保护和节能减排，解决生产经营中瓶颈问题，结合公司２００８年度生产经营计划安排和公司资金状况，公司２００８年固定资产投资计划共安排１４６．９５６亿元。
表决结果：５，１８０，２１８，９５７股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的１００％，０股反对，０股弃权。
八、选举第五届董事会董事
会议经过逐项表决，采取累计投票制选举产生了公司第五届董事会董事。
出席会议的股东所持有的选举普通董事的总表决权数为３１，０８１，３１３，７４２，当选普通董事所需最低表决权数为２，５９０，１０９，４７９。
１．董事候选人邓崎琳先生获得的表决权数为５，１６０，８０４，２８２，当选为公司董事。
２．董事候选人王炯先生获得的表决权数为５，１６０，８０４，２８２，当选为公司董事。
３．董事候选人胡望明先生获得的表决权数为５，１６０，８０４，２８２，当选为公司董事。
４．董事候选人王岭先生获得的表决权数为５，１６０，８０４，２８２，当选为公司董事。
５．董事候选人彭辰先生获得的表决权数为５，１６０，８０４，２８２，当选为公司董事。
６．董事候选人余新河先获得的表决权数为５，１６０，８０４，２８２，当选为公司董事。
出席会议的股东所持有的选举独立董事的总表决权数为２，０７２０，８７５，８２８，当选独立董事所需最低表决权数为２，５９０，１０９，４７９。
１．独立董事候选人杨天钧先生获得的表决权数为５，１６０，８０４，２８２，当选为公司独立董事。
２．独立董事候选人周祖德先生获得的表决权数为５，１６０，８０４，２８２，当选为公司独立董事。
３．独立董事候选人孔建益先生获得的表决权数为５，１６０，８０４，２８２，当选为公司独立董事。
４．独立董事候选人张龙平先生获得的表决权数为５，１６０，８０４，２８２，当选为公司独立董事。
九、选举第五届监事会监事
会议经过逐项表决，采取累计投票制选举产生了公司第五届监事会监事。
出席会议的股东所持有的选举监事的总表决权数为１５，５４０，６５６，８７１，当选监事所需最低表决权数为２，５９０，１０９，４７９。
１．监事候选人张铁勋先生获得的表决权数为５，１６０，８０４，２８２，当选为公司监事。
２．监事候选人刘强先生获得的表决权数为５，１６０，８０４，２８２，当选为公司监事。
３．监事候选人吴声彪先生获得的表决权数为５，１６０，８０４，２８２，当选为公司监事。
另外，经公司第二届职工代表大会专题会议选举，周南丰先生、裴汉钢先生为第五届监事会职工监事。
本次大会经湖北正信律师事务所律师潘玲、答邦彪现场见证，并出具法律意见书，证明本次股东大会的召集与召开程序，出席会议的人员资格、表决程序均合法有效。
武汉钢铁股份有限公司董事会
２００８年５月１６日
股票简称：武钢股份 公司债简称：０７武钢债 权证简称：武钢ＣＷＢ１ 临２００８－００６
股票代码：６００００５ 公司债代码：１２６００５ 权证代码： ５８００１３
武汉钢铁股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉钢铁股份有限公司第五届董事会第一次会议于２００８年５月１５日在武钢宾馆召开，应到董事１０人，实到董事８人，董事余新河先生因工作原因未能出席董事会，授权董事王岭先生代为出席及表决；独立董事周祖德先生因工作原因未能出席董事会，授权独立董事杨天钧先生代为出席及表决。到会人数符合公司章程的有关规定。会议由董事长邓崎琳先生主持，经过认真审议，全体董事１０票赞成，０票反对，０票弃权通过以下议案：
一、《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》
董事会选举邓崎琳先生为本公司第五届董事会董事长、王炯先生为本公司第五届董事会副董事长。
表决结果：赞成票 １０票 反对票 ０票 弃权票 ０票
二、《关于选举战略委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会、审计委员会成员的议案》
公司董事会决定：
１、选举邓崎琳先生、王炯先生、胡望明先生、王岭先生、孔建益先生为公司第五届董事会战略委员会成员，其中邓崎琳先生为该委员会主任。
２、选举周祖德先生、邓崎琳先生、王炯先生、张龙平先生、杨天钧先生为公司第五届董事会薪酬和考核委员会成员，其中周祖德先生为该委员会主任。
３、选举周祖德先生、邓崎琳先生、王炯先生、张龙平先生、杨天钧先生为公司第五届董事会提名委员会成员，其中周祖德先生为该委员会主任。
４、选举张龙平先生、彭辰先生、周祖德先生为公司第五届董事会审计委员会成员，其中张龙平先生为该委员会主任。
特此公告。
武汉钢铁股份有限公司董事会
２００８年５月１６日
股票简称：武钢股份 公司债简称：０７武钢债 权证简称：武钢ＣＷＢ１ 临２００８－００７
股票代码：６００００５ 公司债代码：１２６００５ 权证代码：５８００１３
武汉钢铁股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
我们保证所披露的信息真实、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉钢铁股份有限公司第五届监事会第一次会议于２００８年５月１５日在武钢宾馆召开。应到监事５人，实到监事５人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以举手表决的方式，一致推选张铁勋先生为武汉钢铁股份有限公司第五届监事会主席。
武汉钢铁股份有限公司监事会
二○○八年五月十六日
作者：220.231.142.* 2008-05-16 08:43:11 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【回复主题】
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武汉钢铁：2007年年度股东大会决议公告
作者：119.32.37.* 2008-5-16 11:24:39 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
现金红利什么时候派?我是今年4月持股的有没有得派呀?
作者：119.32.37.* 2008-5-16 11:24:39 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
3
武汉钢铁：2007年年度股东大会决议公告
作者：221.232.35.* 2008-5-17 00:02:53 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
股权登记日是哪天啊？谢谢哪位知道的老大能告知一下。
作者：221.232.35.* 2008-5-17 00:02:53 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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