日期：2008年06月06日

上市公司：燦坤 (2430)

主旨：代子公司廈門燦坤實業股份有限公司公告其董事會

決議召開97年度第二次臨時股東會事宜

說明:

1.董事會決議日期:97/06/06

2.股東臨時會召開日期:97/06/28

3.股東臨時會召開地點:漳州燦坤實業有限公司會議室

4.召集事由:

議案一：關於借用外債變更第二階段(USD2,700)借款利率及付息方式的議案

5.停止過戶起始日期:NA

6.停止過戶截止日期:NA

7.其他應敘明事項:因子公司所在地並無停止過戶期間之規定，僅需敘明股權登

記日為97年6月19日。

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