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深圳市国际企业股份有限公司第五届董事会二○○八年第二次会议决议公告
深圳市国际企业股份有限公司第五届董事会二○○八年第二次会议决议公告 2008-02-01 股票简称：深国商、深国商B 股票代码：000056、200056 公告编号：2008-10
深圳市国际企业股份有限公司第五届董事会二○○八年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于二○○八年一月二十一日以专人送达和传真的方式发出召开第五届董事会二○○八年第二次会议的通知，会议于二○○八年一月三十一日上午十点在本公司23楼大会议室以现场方式召开。公司第五届董事会二○○八年第二次会议于2008年1月31日以现场方式召开。出席会议的有：李锦全董事长、宋胜军董事、张建民董事、萧光盛董事、赵立金独立董事、支国祯独立董事，李木桂董事委托李锦全董事出席会议并代为表决，陈维怀董事委托赵立金董事出席会议并代为表决。公司实有董事八人，实际出席会议董事六人。会议由李锦全董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
一、会议审议通过了《关于落实证监局整改通知的议案》。会议表决情况：8票赞成、0票弃权、0票反对；
与会董事一致通过了董事会所做的《关于落实证监局整改通知的议案》。
二、会议审议了并通过了《关于调整董事会下各专门委员会组成人员的议案》。会议表决情况：8票赞成、0票弃权、0票反对；
按照《上市公司治理准则》以及我公司董事会下专门委员会工作细则的要求，调整后的人员组成达到了规定的人数要求，另外，
1除发展战略委员会外，各个委员会负责人都由独立董事担任。
特此公告。
深圳市国际企业股份有限公司
董事会
2008年2月1日
作者：222.66.84.* 2008-01-31 20:23:50 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【回复主题】
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深圳市国际企业股份有限公司第五届董事会二○○八年第二次会议决议公告 2008-02-01 股票简称：深国商、深国商B 股票代码：000056、200056 公告编号：2008-10
深圳市国际企业股份有限公司第五届董事会二○○八年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于二○○八年一月二十一日以专人送达和传真的方式发出召开第五届董事会二○○八年第二次会议的通知，会议于二○○八年一月三十一日上午十点在本公司23楼大会议室以现场方式召开。公司第五届董事会二○○八年第二次会议于2008年1月31日以现场方式召开。出席会议的有：李锦全董事长、宋胜军董事、张建民董事、萧光盛董事、赵立金独立董事、支国祯独立董事，李木桂董事委托李锦全董事出席会议并代为表决，陈维怀董事委托赵立金董事出席会议并代为表决。公司实有董事八人，实际出席会议董事六人。会议由李锦全董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
一、会议审议通过了《关于落实证监局整改通知的议案》。会议表决情况：8票赞成、0票弃权、0票反对；
与会董事一致通过了董事会所做的《关于落实证监局整改通知的议案》。
二、会议审议了并通过了《关于调整董事会下各专门委员会组成人员的议案》。会议表决情况：8票赞成、0票弃权、0票反对；
按照《上市公司治理准则》以及我公司董事会下专门委员会工作细则的要求，调整后的人员组成达到了规定的人数要求，另外，
1除发展战略委员会外，各个委员会负责人都由独立董事担任。
特此公告。
深圳市国际企业股份有限公司
董事会
2008年2月1日
作者：222.66.84.* 2008-01-31 20:23:50 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【回复主题】
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