宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”） 二〇〇八年度第一次临时
股东大会于2008 年5 月12 日上午10：30 在公司会议室召开，到会股东及股东
代表共计5 人，代表股份6689.18 万股，占公司总股本的68.89%。本次会议由
董事会召集，董事长郑康定先生主持，公司董事、监事、公司聘请的律师出席了
会议，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法
律法规的规定，会议合法有效。

一、会议召开和出席情况：
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”） 二〇〇八年度第二次临时
股东大会于2008 年6 月2 日上午10：00 在公司会议室召开，到会股东及股东代
表共计4 人代表5 名股东，代表股份6654.83 万股，占公司总股本的68.54%。
本次会议由董事会召集，董事长郑康定先生主持，公司董事、监事、公司聘请的
律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》
以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

一。宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”） 二〇〇八年度第一次临时
股东大会于2008 年5 月12 日上午10：30 在公司会议室召开，到会股东及股东
代表共计5 人，代表股份6689.18 万股，占公司总股本的68.89%。本次会议由
董事会召集，董事长郑康定先生主持，公司董事、监事、公司聘请的律师出席了
会议，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法
律法规的规定，会议合法有效。

一、会议召开和出席情况：
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”） 二〇〇八年度第二次临时
股东大会于2008 年6 月2 日上午10：00 在公司会议室召开，到会股东及股东代
表共计4 人代表5 名股东，代表股份6654.83 万股，占公司总股本的68.54%。
本次会议由董事会召集，董事长郑康定先生主持，公司董事、监事、公司聘请的
律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》
以及有关法律法规的规定，会议合法有效。