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[最新公告]岳阳兴长石化股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告
　岳阳兴长石化股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告 2008-07-05 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长公告编号：2008-023
岳阳兴长石化股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第十一届董事会第十八次会议通知和资料于2008 年6 月30 日以专人送达、传真、电子邮件方式发出。会议以通讯方式召开,表决截止时间为2008 年7 月4 日中午12 点。会议内容及表决结果通报了公司全体监事和高级管理人员。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。
截止2008 年7 月4 日12 时，会议发出表决票9 张，收回表决票9 张，会议决议如下：
(一)审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》：决定提名彭时代先生、黄文锋先生为公司独立董事候选人，其任期与本届董事会一致。
彭时代、黄文锋先生简历见附件一；独立董事提名人声明见附件二；独立董事候选人声明见
附件三。表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权该议案需报深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会批准。
(二) 会议决定 2008 年7 月25 日召开公司第三十三次（临时）股东大会。
特此公告

岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二○○八年七月四日

附件：
1、公司独立董事候选人彭时代、黄文锋先生简历
2、公司独立董事提名人声明
3、公司独立董事候选人声明
4、独立董事关于增补独立董事的独立意见
附件一：独立董事候选人简历
彭时代先生简历
彭时代，男，1955 年9 月出生，湖南岳阳人，员，教授，现任湖南理工学院委书记；湖南省第十一届人大代表，湖南省第九次代表会代表，湖南省首届院士专家咨询委员会委员，湖南省"十一五"规划专家委员会委员，岳阳市委第五届市委员会委员，湖南省高校职称评审委员会委员，湖南省社科规划项目评审委员会委员，享受特殊津贴。
1974 年12 月至1978 年9 月在化工部第四化工建筑公司工作；1978 年9 月至1982 年7 月在湖南师范大学学习；1982 年7 月至1999 年6 月在岳阳师范高等专科学校工作，历任组织部长、组织人事处长、副校长、委副书记、校长；1999 年6 月至2003 年4 月任岳阳师范学院委副书记、院长；2003 年4 月至2007 年9 月任湖南理工学院委书记、院长；2007 年9 月至今任湖南理工学院委书记。彭时代未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄文锋先生简历
黄文锋，男，1965 年7 月出生，员，教授、注册会计师。广东省财经学会、经济学会常务理事，（深圳）中商研究员发展战略与财务企划高级顾问，广东省优秀教师。1994 年毕业于西安交通大学，获管理学硕士学位；2003 年6 月毕业于西南财经大学，获管理学（会计学）博士学位；2003 年-2005 年在暨南大学做博士后研究；2006 年至今在暨南大学从事科研与教学工作。黄文锋未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二岳阳兴长石化股份有限公司独立董事提名人声明
岳阳兴长石化股份有限公司董事会现就提名彭时代先生、黄文锋先生为岳阳兴长石化股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与岳阳兴长石化股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人履历见附件）。被提名人已书面同意出任岳阳兴长石化股份有限公司第十一届董事会独立董事（附：独立董事候选人声明）。提名人认为被提名人：
根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
符合岳阳兴长石化股份有限公司章程的任职资格；
具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在岳阳兴长石化股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有岳阳兴长石化股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有岳阳兴长石化股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为岳阳兴长石化股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
四、包括岳阳兴长石化股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家；
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：岳阳兴长石化股份有限公司董事会（盖章）
二○○八年六月三十日

附件三
岳阳兴长石化股份有限公司独立董事候选人声明
声明人彭时代，作为岳阳兴长石化股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与岳阳兴长石化股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%
以上；三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%
以上的股东单位任职；五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；六、本人在最近一年内不具有前五项所举情形；七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询
等服务；八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额
外的、未予披露的其他利益；九、本人符合该公司章程规定的任职条件。十、包括该公司在内本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任
何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司的主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：彭时代
二○○八年六月二十六日

岳阳兴长石化股份有限公司独立董事候选人声明
声明人黄文锋，作为岳阳兴长石化股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与岳阳兴长石化股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%
以上；三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%
以上的股东单位任职；五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；六、本人在最近一年内不具有前五项所举情形；七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询
等服务；八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额
外的、未予披露的其他利益；九、本人符合该公司章程规定的任职条件。十、包括该公司在内本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任
何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司的主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：黄文锋
二○○八年五月十八日

附件四
岳阳兴长石化股份有限公司独立董事关于增补独立董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《岳阳兴长石化股份有限公司章程》、《岳阳兴长石化股份有限公司独立董事制度》的有关规定，作为公司独立董事，对公司第十一届董事会第十八次会议审议的《关于增补独立董事的议案》所涉及的有关独立董事人选问题，在仔细阅读了公司提供的相关候选人简历后，现基于独立判断立场，对公司董事会建议彭时代先生、黄文锋先生为公司第十一届董事会独立董事候选人发表如下独立意见：
1、因独立董事刘彩晖女士、喻立忠先生辞职导致公司应增补独立董事两名。
2、根据独立董事候选人彭时代先生、黄文锋先生的个人履历、声明以及提名人声明，没有发现其有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《岳阳兴长石化股份有限公司章程》、《岳阳兴长石化股份有限公司独立董事制度》规定不能担任公司独立董事的情形，具备担任公司独立董事的任职条件。
3、两位候选人的提名是根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等法律法规和《公司章程》的规定进行的，提名程序合法有效。 4、独立董事候选人的资格尚需深圳证券交易所核准无异议。 5、两位候选人尚需经公司股东大会选举通过后就任。综上所述，同意上述增补两名候选人作为公司第十一届董事会独立董事。

独立董事：李兆斌刘彩晖喻立忠
二○○八年七月四日

作者：公告牌 2008-07-04 19:07:16 【我支持】【不好说】【我反对】【回复主题】

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[最新公告]岳阳兴长石化股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告
与猪同行

作者：218.94.127.* 2008-7-05 16:42:23 【我支持】【不好说】【我反对】【引用】【回复主题】删除

[最新公告]岳阳兴长石化股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告

我国疫苗研发不断取得突破

《人民日报》（ 2008年7月3日 14 版）

　　本报电　（蒋潇）记者从日前召开的第二届健康科技高峰论坛上获悉：我国正由疫苗的生产和使用大国迈向疫苗的研发和生产强国。

　　我国高度重视疫苗的生产和研发工作。近年来，科技部会同有关部门在863计划、支撑计划、“重大新药创制”国家重大科技专项等计划中，对疫苗的研究开发与产业化都做出了重点安排。我国在传统疫苗的技术提升、新型基因工程疫苗等方面均取得了众多突破,包括艾滋病疫苗在内的一批新型疫苗正在开展临床研究，幽门螺杆菌疫苗等完成了临床研究正申请上市。

作者：220.170.123.* 2008-7-06 11:42:44 【我支持】【不好说】【我反对】【引用】【回复主题】删除

[最新公告]岳阳兴长石化股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告
此贴也能顶置?

作者：125.122.198.* 2008-7-06 19:38:07 【我支持】【不好说】【我反对】【引用】【回复主题】删除

[最新公告]岳阳兴长石化股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告
岳阳兴长从上市以来,除了会关连交易外,到底做了哪些业绩?

作者：59.37.33.* 2008-7-07 09:34:18 【我支持】【不好说】【我反对】【引用】【回复主题】删除

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