| 东方财富网首页 | 行情 | 博客 | 论坛 | 基金吧 | 设股吧为首页 | 加股吧入收藏 |
|
 | 攀钢钢钒个股档案 |
| ||||||||||||||||||||||||
1
000515要投票了。
攀钢集团重庆钛业股份有限公司董事会
关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团重庆钛业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次
会议决定召开2008 年第一次临时股东大会，具体内容如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2008年6月2日
3、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议时间：
现场会议召开时间为：2008 年6月10日上午9时
网络投票时间为：2008年6月9日—2008年6月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008 年6 月
10 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2008 年6 月9 日下午15：00 至6 月10 日下午15:00 期间的任
意时间。
5、现场会议召开地点：攀钢集团重庆钛业股份有限公司办公大楼会议室
6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。
7、会议出席对象
(1)凡2008 年6 月2 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参
加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司
股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师等中介机构及董事会邀请的其他嘉宾。
8、提示公告：公司将于2008 年6 月3 日就本次临时股东大会发布提示性公告，
提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
二、会议审议议题
1、审议《关于攀枝花新钢钒股份有限公司换股吸收合并本公司的议案》；
2、审议《关于与攀枝花新钢钒股份有限公司签订<吸收合并协议>的议案》（见
同时公告的《攀枝花新钢钒股份有限公司与攀钢集团重庆钛业股份有限公司吸收合
并协议》）；
3、审议《关于提请股东大会授权公司经理层办理本次换股吸收合并有关事宜的
议案》；
4、审议《关于本次换股吸收合并相关决议有效期的议案》；
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、 登记时间：2008 年6 月3 日（上午 9 时-下午17 时）至6 月9 日（上午 9
时-下午17 时）；
2、 登记方式：
(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；
(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东
账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人
股东账户卡和持股凭证进行登记；
(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点：
登记地址：公司董事会秘书处
通讯地址：重庆市巴南区走马二村51 号
联系人：向远平
邮政编码：400055
传真号码：023—62551279
4、其他事项：本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、
作者：59.42.191.* 2008-05-16 22:28:02 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【回复主题】
绝密主力建仓数据 新一代TopView赢富
攀钢集团重庆钛业股份有限公司董事会
关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团重庆钛业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次
会议决定召开2008 年第一次临时股东大会，具体内容如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2008年6月2日
3、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议时间：
现场会议召开时间为：2008 年6月10日上午9时
网络投票时间为：2008年6月9日—2008年6月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008 年6 月
10 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2008 年6 月9 日下午15：00 至6 月10 日下午15:00 期间的任
意时间。
5、现场会议召开地点：攀钢集团重庆钛业股份有限公司办公大楼会议室
6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。
7、会议出席对象
(1)凡2008 年6 月2 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参
加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司
股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师等中介机构及董事会邀请的其他嘉宾。
8、提示公告：公司将于2008 年6 月3 日就本次临时股东大会发布提示性公告，
提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
二、会议审议议题
1、审议《关于攀枝花新钢钒股份有限公司换股吸收合并本公司的议案》；
2、审议《关于与攀枝花新钢钒股份有限公司签订<吸收合并协议>的议案》（见
同时公告的《攀枝花新钢钒股份有限公司与攀钢集团重庆钛业股份有限公司吸收合
并协议》）；
3、审议《关于提请股东大会授权公司经理层办理本次换股吸收合并有关事宜的
议案》；
4、审议《关于本次换股吸收合并相关决议有效期的议案》；
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、 登记时间：2008 年6 月3 日（上午 9 时-下午17 时）至6 月9 日（上午 9
时-下午17 时）；
2、 登记方式：
(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；
(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东
账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人
股东账户卡和持股凭证进行登记；
(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点：
登记地址：公司董事会秘书处
通讯地址：重庆市巴南区走马二村51 号
联系人：向远平
邮政编码：400055
传真号码：023—62551279
4、其他事项：本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、
作者：59.42.191.* 2008-05-16 22:28:02 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【回复主题】
绝密主力建仓数据 新一代TopView赢富
[沪ICP证：沪B2-20070217] 版权所有: 东方财富网
